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甘肃省打击食品药品违法犯罪行政执法与刑事司法衔接工作实施细则 (试行)

发布时间:2017-5-2 13:06:53    |    浏览次数:

甘肃省打击食品药品违法犯罪行政执法与刑事司法衔接工作实施细则

(试行)

第一章总则

  第一条为进一步加强和完善全省食品药品监管系统行政执法与刑事司法衔接工作机制,加大对食品药品违法犯罪行为的打击力度,根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国药品管理法》、《食品药品监管总局公安部最高人民法院最高人民检察院国务院食品安全办关于印发食品药品行政执法与刑事司法衔接工作办法的通知》等法律、法规、规范性文件和最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品药品安全刑事案件相关司法解释,结合我省实际,制定本细则。

第二条本细则适用于全省各级食品药品监督管理部门、公安机关办理的食品(含食品添加剂)、药品、医疗器械、化妆品等领域涉嫌违法犯罪案件。

第三条全省各级食品药品监督管理部门、公安机关、人民检察院之间应当建立健全联席会议、线索通报、案件移送、涉案物品处置、案件协商、信息共享、信息发布等工作机制。

各级食品药品监督管理部门和公安机关应当加强联合办案,在食品药品涉嫌犯罪案件前期调查取证、中期抓捕、后期完善监管等环节密切协作,发挥各自职能优势,加大对食品药品领域违法犯罪行为打击力度。

第四条人民检察院对各级食品药品监督管理部门移送涉嫌犯罪案件活动和公安机关对移送案件的立案活动,依法实施法律监督。

在刑事立案监督活动中涉及到集中管辖情形的,应当根据本省相关规定和要求,由相应的人民检察院实施法律监督。

第五条各级食品药品监督管理部门对涉嫌犯罪的食品药品案件,应当及时移送同级公安机关,不得以罚代刑。公安机关对侦办的不构成刑事犯罪的食品药品案件,应当及时移送同级食品药品监督管理部门处理。

省食品药品稽查机构查办的符合移交的案件,除涉及跨省、跨区域、货值数额10万元以上、有重大食品药品安全风险、造成严重危害人体健康等重大、复杂的案件外,应向行为发生地县级以上食药监机构移交,由行为发生地县级以上食药监机构按照属地管辖原则同级移送。

公安机关在查办涉刑案件中,依法提请食品药品监督管理部门做出检验、鉴定、认定等协助的,食品药品监督管理部门应当依据职能配合做好相关工作。食品药品监督管理部门在查办食品药品违法案件中,依法提请公安部门在案件侦查、人员控制等方面协助的,公安部门应当积极配合。


第二章案件的衔接

第六条各级食品药品监督管理部门、公安机关应当明确行政执法与刑事司法衔接工作的机构、主管领导、具体联络人员及其工作职责,加强沟通,完善联络方式,定期组织交流,做好食品药品涉刑案件的移送工作。

第七条各级食品药品监督管理部门、公安机关、人民检察院应当定期召开联席会议,通报案件办理工作情况,研究解决本辖区食品药品行政执法与刑事司法衔接工作中的重大问题。

第八条各级食品药品监督管理部门、公安机关、人民检察院在食品药品行政执法与刑事司法衔接工作中,应当相互配合、支持,及时、全面回复专业咨询。

第九条各级食品药品监督管理部门、公安机关、人民检察院应当积极建设行政执法与刑事司法衔接信息共享平台,逐步实现涉嫌犯罪案件的网上移送、网上受理、网上监督。要加强对信息共享的管理,严格使用权限,防止泄密。

各级食品药品监督管理部门、公安机关、人民检察院应当对信息共享平台录入的案件信息及时汇总、分析,定期对平台运行情况总结通报。

第十条各级公安机关在协助食品药品监督管理部门查办食品药品案件中,可依照规定采取下列措施:

(一)协助食品药品监督管理部门调查人员查阅、复制被调查对象的户籍、出入境信息等资料;

(二)协助食品药品监督管理部门依法采取相关行政强制手段;

(三)依法可以采取的其他措施。

第十一条各级食品药品监督管理部门在接到公安机关协助侦查的要求后,应当积极配合,可依照规定采取下列措施:

(一)协助侦查人员查阅、复制有关专业资料;

(二)需要出具专业认定意见的,做出或提请有关部门、机构认定;

(三)依法可以采取的其他措施。

第十二条各级公安机关在侦查食品药品犯罪案件时,对已查清流向的,应及时向食品药品监督管理部门通报情况,以便食品药品监督管理部门采取查控措施,消除安全隐患。对于发现或者群众投诉举报的食品药品违法线索,应当及时通报同级食品药品监督管理部门查处。

第十三条各级食品药品监督管理部门对移送的涉嫌犯罪案件,原则上应当在公安机关决定不予立案或者撤销案件、人民检察院作出不起诉决定、人民法院作出无罪判决或者免予刑事处罚后,再决定是否给予行政处罚。

各级食品药品监督管理部门向公安机关移送涉嫌犯罪案件前,已经作出的警告、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证的行政处罚决定,不停止执行;向公安机关移送涉嫌犯罪案件时,应当附有行政处罚决定书。

第十四条对有证据表明涉嫌犯罪人员有逃匿或者销毁证据嫌疑的,食品药品监管部门应当书面商请人民检察院、公安机关提前介入。对严重危害人民群众身体健康和生命安全的食品药品案件或者由国家部委或省级部门挂牌督办的重大食品药品案件,也应酌情书面商请人民检察院、公安机关提前介入,同时将涉案线索一并移送。对可能引起群体性事件、暴力抗法等紧急情况时,可直接电话通报同级公安机关,公安机关接警后应及时出警,积极配合。

第十五条需要联合办案的,食品药品监督管理部门与公安机关应当协商确定牵头部门,制定工作方案,联合查处违法犯罪行为;必要时,可商请人民检察院提前介入。公安机关应发挥在刑事侦查技术手段方面的作用,食品药品监督管理部门应发挥在食品药品专业技术手段方面的作用,提高案件查办效率。根据联合办案情况,依法确定办案主体,做好案件查处和协助配合。

对符合《中华人民共和国食品安全法》第一百二十三条规定的食品安全违法情形,且情节严重的,经食品药品监督管理部门商请,公安机关核准后应当对涉案单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五日以上十五日以下拘留。

公安机关提前介入后,认为可能涉嫌犯罪的,食品药品监督管理部门应及时将依法收集的有关证据材料,以及初步调查的情况提供给公安机关。材料移交程序参照线索通报程序执行。

公安机关收到移交的上述材料后,应予以受理并立案侦查。对于公安机关要求补充的其他材料,食品药品监督管理部门应当在接到书面通知后,在职权范围内及时提供。

第十六条各级食品药品监督管理部门在行政执法和查办案件过程中依法收集的物证、书证、视听资料、电子数据、检验报告、鉴定意见、勘验笔录、检查笔录等证据材料,经公安机关、人民检察院审查,可以作为证据使用。

对于食品药品监督管理部门在行政执法和查办案件过程中收集的涉案人员供述或者相关人员的证言、陈述,公安机关应当重新收集;确有证据证实涉案人员或者相关人员因路途遥远、死亡、失踪或者丧失作证能力,无法重新收集,但供述、证言或者陈述的来源、收集程序合法,并有其他证据相印证,经人民检察院审查符合法定要求的,可以作为证据使用。


第三章案件的移送与法律监督

第十七条各级食品药品监督管理部门查办案件过程中对涉嫌犯罪的案件,应当按照规定的程序及时向同级公安机关移送,同时将案件移送书及有关材料目录抄送同级人民检察院。

第十八条各级食品药品监督管理部门在查办食品药品案件中,涉嫌犯罪的案件应当制作《涉嫌犯罪案件移送书》,报主管领导批准后24小时内将案件向同级公安机关移送。移送案件应按国务院《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》,附下列材料:

(一)涉嫌犯罪案件移送书;

(二)涉嫌犯罪案件情况的调查报告;

(三)涉案物品清单及主要证据目录;

(四)有关认定意见、检验报告或鉴定结论;

(五)已作出行政处罚的,应当附有行政处罚决定书和罚没款收缴收据;

(六)其他有关涉嫌犯罪的材料。

各级食品药品监督管理部门、公安机关必须妥善保管涉案物品和所收集的证据材料。

第十九条各级公安机关应当按照《甘肃省公安机关办理行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的立案规定(试行)》(甘公发〔2015〕37号)对移送的涉嫌犯罪案件,由法制部门接收,在《涉嫌犯罪案件移送书》回执上签字并及时审查,一般应当自受理之日起10日内依法作出立案或者不予立案的决定;案情重大的,应当自受理之日起30日内作出立案或者不予立案的决定;特殊情况下,受案单位报经上一级公安机关批准,可以再延长30日作出决定。

公安机关作出立案、不予立案、撤销案件决定的,应当自作出决定之日起3日内书面通知移送案件的食品药品监督管理部门,同时抄送同级人民检察院。公安机关作出不予立案或者撤销案件决定的,应当将案卷材料退回食品药品监督管理部门,并说明理由。

公安机关受案部门对不属于本部门或警种管辖的案件,应当及时转送有管辖权的部门或警种,并书面告知移送案件的食品药品监督管理部门。

第二十条案件的移送确定为线索移送、调查中移送和处罚后移送等模式。

线索移送即食品药品监督管理部门接到重大案件举报或者在执法过程中发现可能涉嫌犯罪的线索时,认为符合移送条件的,应当及时移送同级公安机关处理。

调查中移送即食品药品监督管理部门在调查审理违法案件中,发现当事人的行为可能涉嫌犯罪的,应当及时移送同级公安机关处理。

处罚后移送即有新的证据证明,对已做出行政处罚的案件涉嫌犯罪的,食品药品监督管理部门应当及时移送同级公安机关处理。

第二十一条各级食品药品监督管理部门在查办食品药品案件时,符合生产销售食品药品(包含食品、药品、医疗器械、化妆品)、生产销售伪劣产品、非法经营涉嫌犯罪案件移送范围的,应当及时向公安机关移送。

第二十二条 各级食品药品监督管理部门对公安机关决定立案的案件,应当自接到立案通知书之日起3个工作日内将涉案物品以及与案件有关的其他材料移送公安机关,办理交接手续。公安机关在案件办理完结后,应书面告知移送单位案件办理情况。

第二十三条各级食品药品监督管理部门认为公安机关不予立案决定不当的,可以在接到不予立案通知书之日起3日内向作出决定的公安机关书面提请复议;公安机关应当在接到复议请求之日起3日内组织复议,作出立案或者不予立案的复议决定,并书面通知提请复议的食品药品监督管理部门,同时抄送同级人民检察院。

第二十四条对于公安机关逾期未作出是否立案决定,以及对不予立案决定、复议决定、立案后撤销案件决定有异议的,食品药品监督管理部门可以建议同级人民检察院予以立案监督。

各级食品药品监督管理部门建议人民检察院进行立案监督的案件,应当提供立案监督建议书、相关案件材料,并附公安机关不予立案、立案后撤销案件决定及说明理由的材料,复议维持不予立案决定的材料或者公安机关逾期未作出是否立案决定的材料。

人民检察院认为需要补充材料的,各级食品药品监督管理部门应当及时提供。

第二十五条公安机关对发现的食品药品违法行为,经审查没有犯罪事实,或者立案侦查后认为犯罪事实显著轻微、不需要追究刑事责任,但依法应当予以行政处罚的,应当在作出不予立案或撤销案件决定之日起3日内将案件移交同级食品药品监管部门,同时抄送同级人民检察院。

食品药品监管部门对于公安机关移交的不追究刑事责任的案件,认为属于本部门管辖,符合行政处罚立案条件的,应当以书面形式予以受理;对于不符合行政处罚立案条件的,应当以书面形式回复公安机关。

公安机关向食品药品监管部门移交案件的流程和移交材料要求可参照食品药品监管部门向公安机关移送案件的相关规定执行。

第二十六条各级食品药品监督管理部门与公安机关对案件是否符合移送条件存在争议的,可以召开专题会议协商或者提请同级食品安全委员会办公室研究协调;必要时,可以商请同级人民检察院提出意见。

第二十七条人民检察院对作出不予起诉决定的案件,认为依法应当给予行政处罚的,应当及时移交食品药品监管部门处理,并可以提出检察意见或者司法建议。食品药品监管部门应当将处理结果及时通知人民检察院。

第二十八条对于尚未作出生效裁判的案件,食品药品监管部门依法应当作出责令停产停业、吊销许可证等行政处罚,需要配合的,公安机关应当给予配合。

对于人民法院已经作出生效裁判的案件,依法还应当由食品药品监管部门作出吊销许可证等行政处罚的,食品药品监管部门可以依据人民法院生效裁判认定的事实和证据依法予以行政处罚。食品药品监管部门认为上述事实和证据有重大问题的,应当及时向作出生效裁判的人民法院反馈,并在人民法院通过法定程序重新处理后,依法作出处理。

第二十九条各级食品药品监管部门依据相关规定,拟将严重违反食品药品管理法律法规受到行政处罚或刑事处罚的生产经营者及其责任人员的有关信息,以及依法采取的相关限制措施和重点监控措施,通过政府网站向社会公示,需要司法机关提供相关信息和协助配合的,公安机关、人民检察院应当给予配合。

第三十条对流动性、团伙性、跨区域性危害食品药品安全犯罪案件的管辖,依照最高人民法院、最高人民检察院、公安部等部门联合印发的《关于办理流动性、团伙性、跨区域性犯罪案件有关问题的意见》(公通字〔2011〕14号)相关规定执行。


第四章案件的督办

第三十一条各级食品药品监督管理部门、公安机关对涉嫌犯罪案件查处,要加强协调、指导和监督。对未移送、侦办不及时的涉嫌犯罪案件,上级部门可派员联合督办。对案情重大、影响恶劣、涉案地区多的食品药品案件可实施联合挂牌督办。

第三十二条各级食品药品监督管理部门、公安机关和人民检察院,应当加强对重大案件的联合督办工作。

省食品药品监督管理局、省公安厅、省人民检察院可以对下列重大案件实行联合督办,并同时抄告案件承办单位所属辖区人民政府:

(一)在全省范围内有重大影响的案件;

(二)引发公共安全事件,对公民生命健康、财产造成重大损害、损失的案件;

(三)跨区域、案情复杂、涉案金额较大的案件;

(四)其他有必要联合督办的重大案件。

联合督办的重大案件,应明确案件侦办时限和要求,由专人负责指导和协调;必要时,可联合开展现场督办。

第三十三条被督办的公安机关和食品药品监督部门,应当加强协同配合,彻查涉案物品来源、销售流向、涉案企业和涉案人员,迅速查清案件事实,力争全环节侦破案件,依法追究相关企业和人员的刑事责任和行政责任。

针对涉案物品来源或流向、涉案企业、涉案人员等涉及多省市或本省多个辖区的,公安机关和食品药品监督管理部门应联合追查;对本省辖区内涉嫌违法犯罪的单位和个人依法查处,并彻查涉案产品来源和流向,监督做好问题产品召回、销毁等工作;对本省辖区外单位或个人涉嫌违法犯罪的线索,应及时做好线索通报和案件协查工作。

被督办的公安机关和食品药品监督管理部门,应当将案件查办进展情况和涉案物品后续处置情况,及时报送当地人民政府、上级公安机关和食品药品监督管理部门。

第三十四条各级食品药品监督管理部门、公安机关、人民检察院之间建立食品药品违法犯罪案件信息发布的沟通协作机制。发布案件信息前,应当互相通报情况;对于敏感的、涉及面广的、跨辖区的案件信息,应当请示省级机关审核同意后发布;省级联合督办的重要案件信息,应当由省级机关联合发布。


第五章监督检查

第三十五条各级食品药品监督管理部门、公安机关应当建立健全食品药品行政执法与刑事司法衔接工作机制,纳入本系统年度目标责任考核。

第三十六条上级公安机关和食品药品监督管理部门应当加强对下级公安机关和食品药品监督管理部门的案件移送工作监督,定期抽查案件查办情况,及时解决案件移送工作中的问题。

第三十七条省食品药品监督管理局和省公安厅应当建立工作通报机制,定期汇总各市州食品药品行政执法与刑事司法衔接工作推进情况。对于工作不落实、查办不到位、管理不规范的单位,应及时予以通报,并督促整改。

第三十八条各级食品药品监督管理部门不按规定移送涉嫌犯罪案件的,公安机关不按规定受理食品药品监督管理部门移送的涉嫌犯罪案件,依照国务院《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》等有关规定追究责任。


第六章附则

第三十九条本细则所称的食品药品监督管理部门,包含有食品药品监管职能的市场监督管理局。

细则所称假药,是指依照《中华人民共和国药品管理法》的规定属于假药或者按假药论处的药品、非药品。

细则所称劣药,是指依照《中华人民共和国药品管理法》规定属于劣药或按劣药论处的药品、非药品。

第四十条本细则自发布之日起施行。


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